本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月21日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律和法规及《公司章程》的相关规定。

  根据公司《董事会议事规则》有关法律法规，股东大会授权董事会按照法律和法规、监管规则和公司制度等规定，梳理并制定《董事会审议事项清单》。同意公司《董事会审议事项清单》。

  同意公司2024年日常关联交易预计。详细情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-73）。2024年日常关联交易预计经企业独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司依据业务发展及生产经营的需要，2024年预计将与控制股权的人成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易，预计总额25,398万元，其中2024年预计发生额21,253万元，最重要的包含接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联人提供劳务、向关联人提供物业租赁和销售产品。

  2024年日常关联交易预计经企业独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2023年12月26日召开第十届董事会第六次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、贾飒飒女士在审议该议案时回避表决，7名非关联董事进行了表决。上述交易无需提交股东大会审议。

  注1：由于部分关联交易履行期跨年以及审议时点差异等原因，2024年度与2023年度日常关联交易预计金额存在一定差异。

  注2：2024年预计新增关联交易总额25,398万元，其中接受关联人提供劳务的金额8,167万元、租赁关联人物业的金额260万元、向关联人采购材料的金额14,740万元、向关联人提供劳务的金额1,689万元、向关联人提供物业租赁的金额135万元、向关联人销售产品的金额407万元。上述交易2024年内预计发生额为21,253万元。

  注：上述日常关联交易指2023年预计日常关联交易事项。“2023年实际发生金额”数据尚未经审计，最终数据以审计结果为准，公司将在2023年年度报告中予以披露。

  经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固态废料的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不可以从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程项目施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  成都环境集团最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2023年9月30日，总资产832.21亿元，净资产265.63亿元；2023年1-9月实现营业收入82.78亿元，净利润14.97亿元。

  成都环境集团为公司控制股权的人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）第6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

  经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；市政设施建设工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检验测试工程及技术服务；水处理剂系列新产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；住宿服务、棋牌服务、餐饮服务、健身服务、洗浴服务、室内体育场所服务；销售：日用品、酒类；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品专门零售；道路货物运输；道路危险货物运输；环境保护监测、其他清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2023年9月30日，总资产9.72亿元，净资产7.67亿元；2023年1-9月实现营业收入2.26亿元，净利润0.31亿元。

  汇锦实业公司为控股股东成都环境集团全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

  经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；固体废物治理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2023年9月30日，总资产2.33亿元，净资产1.80亿元；2023年1-9月实现营业收入0.95亿元，净利润0.13亿元。

  汇锦水务公司为汇锦实业公司全资子公司，汇锦实业公司为公司控制股权的人成都环境集团全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

  上述关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准做；若无适用的行业价格标准的，依据市场行情报价进行。

  上述各关联交易协议的起草与签订均严格按公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律和法规的规定。

  （一）上述接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联人提供劳务、向关联人提供物业租赁和销售产品为公司日常生产经营及业务发展所需。

  （二）上述关联交易定价按照国家及地方政府规定、行业标准或市场行情报价确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务情况、经营成果无不利影响。

  （三）上述关联交易不会影响企业的独立性，公司主要营业业务不因该等交易而对关联人产生依赖。

  公司董事会审议《关于2024年日常关联交易预计的议案》前，企业独立董事召开专门会议，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。